В Курске трое людей, занимавшихся незаконной банковской деятельностью, получили реальные сроки
13 августа 2024 в 19:39
Трое участников организованной группы были признаны виновными по статьям УК РФ, связанным с незаконным образованием юридического лица и незаконной банковской деятельностью.
Суд установил, что в период с ноября 2019 года по май 2021 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществляли переводы денежных средств юридических лиц за вознаграждение, не имея необходимой государственной регистрации и лицензии.
Для осуществления незаконной деятельности они создали фиктивные юридические лица с номинальными руководителями и подделали финансово-хозяйственные документы для обмана налоговых органов и других органов контроля.
В результате их преступной деятельности участники организованной группы незаконно получили более 19 млн рублей.
- Организатору преступления назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы, а двум его соучастникам - по 2 года лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре региона.
По иску прокурора, с них также взысканы деньги, полученные в результате преступной деятельности.
