В Курской области выявили 7 организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности
31 марта 2022 в 19:28Они работали в форме ООО, под видом микрофинансовых организаций и ломбардов и выдавали займы, не имея на это права.
- Данные по всем выявленным компаниям переданы в прокуратуру, МВД, ФАС и другие уполномоченные органы, - сообщает управляющий Отделением Курск Банка России Евгений Овсянников.
В 2021 году в России регулятор выявил почти 950 черных кредиторов, а также почти 900 финансовых пирамид, более 80% из которых действовали в интернете.
- Нелегальные компании использовали для привлечения клиентов социальные сети и мессенджеры. Современные технологии позволили организаторам пирамид удешевить создание новых проектов и реанимировать старые. Банк России в ответ на эти вызовы усовершенствовал процесс мониторинга подобных проектов, что позволяет быстрее и эффективнее их выявлять. Также сократились сроки блокировки сайтов нелегальных организаций и финансовых пирамид, – отметил Евгений Овсянников.
Мошенники маскируются под управляющие компании, потребительские кооперативы, букмекерские конторы. И все же есть явные признаки, по которым можно вычислить строителей пирамид: гарантия высокого дохода без всякого риска, агрессивная реклама, требования приводить новых клиентов, отсутствие внятной стратегии получения прибыли, документов и контактов на сайте компании. Прежде чем доверить такой организации свои деньги, нужно тщательно ее проверить.
