В Железногорске повторно осудили предпринимателя

Сам Андрей вину не признаёт, приговор намерен обжаловать, а уголовное дело в отношении себя объясняет отказом «делиться с кем надо» и своим противодействием попытке рейдерского захвата фирмы.

«Мы строили цивилизованный бизнес»

Андрею Семенёву 38 лет. У него болезнь Бехтерева. Вместе с женой Ириной они воспитывают двоих детей, один из которых – инвалид. В 2011 году Андрей Семенёв вместе со своим компаньоном Александром Головенькиным зарегистрировали в налоговой инспекции транспортно-экспедиционную компанию «Феникс групп», гендиректором которой стал Андрей. Компания являлась посредником между одним из крупнейших железногорских предприятий и автоперевозчиками грузов, начала развиваться, через год купила две «фуры», затем взяла в лизинг ещё 18 грузовиков.

«Мы изначально решили работать «в белую», – рассказал Андрей. – Брали кредиты, платили налоги. Создали около 50 рабочих мест: водители, механики, менеджеры по логистике, бухгалтеры и т. д. Работники получали зарплату на карты, водители ходили в отпуск по графику. То есть, мы строили цивилизованный бизнес. С 2012 года нам после камеральных проверок, проверок документов наших контрагентов налоговая возвращала налог на добавленную стоимость (НДС). Тогда к нам по налогам не было никаких претензий».

В 2015-м «Феникс групп» удостоилась награды Государственной думы «Предприятие высокой налоговой культуры». Оборот компании составлял около тысячи авторейсов в месяц.

Начались проблемы

Стремительный успех «Феникс групп» оказался недолгим. В 2015 году к Андрею пришёл оперативник, заявивший, что у компании могут быть проблемы. По мнению Семенёва, силовик явно клонил к взятке и долгосрочному «покровительству». Андрей ответил, что компания готова к проверкам. Вскоре у основного заказчика «Феникс групп» силовики потребовали все документы по работе с компанией Семенёва. Позже на опросы стали вызывать бывших сотрудников компании. В феврале 2016 года оперативники провели осмотр в офисе «Феникс групп», а летом того же года тот самый оперативник вызвал к себе и Андрея. Сказал, что у компании имеется задолженность по налогам на 23 млн рублей.

В июле 2016 года следователь Николай Щербаков возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, группа лиц, руководивших «Феникс групп», уклонилась от уплаты налогов. Позже, правда, «организованная группа» в версии следствия отпала, зато к 199-й статье УК добавились несколько эпизодов по ч.1 и ч. 3 ст. 159 УК («Мошенничество»). Единственным фигурантом стал гендиректор Андрей Семенёв. Следствие до сих пор считает, что он «в неустановленное время» и «в неустановленном месте» придумал схему незаконного возврата в компанию уплаченного НДС путём завышения стоимости работ.

Следствие считает, что Семенёв «подыскал» пять фирм с признаками компаний-однодневок, оформлял бумаги на выполнение этими компаниями работ, которые на самом деле не выполнялись. При этом претензий налоговиков к компании не было до осени 2016 года. Вскоре это обстоятельство было исправлено: по словам Семенёва, в ходе четырёхчасовой выездной проверки в офисе налоговики нашли нарушения. Напомним: ранее в ходе камеральных проверок нарушений не выявлялось.

Тем временем из-за возбуждения уголовного дела многие клиенты отказались работать с «Феникс групп». Бизнес рухнул, и «Феникс групп» больше не существует. Но осталась недоимка по налогам. А также арестованные судом грузовики, чья стоимость превышает эту недоимку. Налоговики, по словам Андрея, не смогли продать автомобили в счёт уплаты налогов.

«Да и кто будет покупать автомобили под арестом, которые нельзя сразу оформить в собственность? – говорит Андрей Семенёв. – Разве что за бесценок… Может, в этом и заключается суть моего преследования?..».
 

Приговор отменён

3 июля 2018 года судья Железногорского городского суда Евгений Воронин вынес приговор в
отношении Андрея Семенёва, признав его виновным в преступлениях, предусмотренных ст. 199 и 159 УК. Андрею было назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы в колонии общего режима. В качестве возмещения ущерба государству суд решил взыскать с Андрея свыше 18 млн рублей.

Однако 20 сентября 2018 года Курский областной суд приговор отменил и направил дело на доследование. Суд счёл, в частности, что судебное следствие прошло с обвинительным уклоном, обвинительный приговор построен, в т.ч., на показаниях бывшего работника «Феникс групп» М., который не работал в компании в периоды, когда, по версии следствия, совершались преступления.

Кроме того, все три финансовые экспертизы провёл один эксперт, и в его заключениях областной суд усмотрел противоречия, одну из экспертиз признал недопустимым доказательством. Спустя 80 дней пребывания Андрея в колонии его освободили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Тот день, по его словам, один из самых счастливых в его жизни.

«Вы не представляете, какое чувство я испытал после решения областного суда», – рассказал Андрей Семенёв.

На доследование дело попало к тому же следователю Щербакову. Андрей заявил ему отвод. Заявление это в СК оставили без удовлетворения, однако следователь Щербаков, по словам Андрея, вскоре вышел на пенсию.

«Но ничего не изменилось: всё дорасследование заключалось по факту в переоформлении одной из экспертиз, которая, к слову, ссылается на ту самую экспертизу, которую суд признал недопустимой. И ещё шло явное давление на свидетелей: например, один из бухгалтеров компании, на чьи показания опирался областной суд, стала давать иные показания», – рассказал Андрей Семенёв.

Новый суд

Второе разбирательство по уголовному делу в Железногорском городском суде длилось больше года. Дело рассматривал судья Игорь Первенков. Обвинителем, как правило, выступала помощник железногорского межрайонного прокурора Ольга Жилкина.

В суде допрашивались бухгалтеры «Феникс групп», предприниматели-дальнобойщики, сотрудничавшие с компанией. А вот руководителей фирм, которые следствие считает однодневками, с помощью которых Семенёв и реализовывал свой преступный умысел, в суд не удалось доставить даже приводом. Гособвинитель зачитывал лишь их показания, данные на следствии всё тому же оперативнику, предупреждавшему Андрея о грядущих проблемах.

Андрей и его защитник, адвокат Роман Козенков, обращали внимание суда: все протоколы допросов этих руководителей идентичны, даже грамматические ошибки одинаковые. По этим протоколам допросов выходило, что фирмы с «Феникс групп» не работали. Да и вообще работали не очень. Но это как-то не вязалось с документами из дела, по которым руководители фирм снимали со счетов полученные именно от «Феникс групп» очень приличные суммы – до нескольких сотен тысяч рублей.

«Если бы эти руководители были реально допрошены в суде, обвинение просто рассыпалось бы», – считает Андрей.

В ходе прений представитель гособвинения попросил переквалифицировать одно из вменяемых Андрею преступлений с ч. 2 ст. 199 УК на ч.1 этой же статьи. Поводом послужило увеличение законодателем суммы, которую следует считать ущербом в особо крупном размере. В связи с истечением срока давности по ч.1 ст. 199 УК помощник прокурора попросила освободить Андрея от наказания. А по другим эпизодам – назначить наказание сроком 4,5 года в колонии общего режима с последующим ограничением свободы и временным запретом занимать руководящие должности. Перед прениями Ольга Жилкина заявила иск к подсудимому уже не на 18, а на 25 млн рублей.

«Два года – не четыре...»

14 декабря судья Игорь Первенков огласил приговор по делу. Вернее, его вводную и резолютивную часть: такое право по делам, в том числе экономического характера, предоставлено судам Уголовно-процессуальным кодексом. Андрей Семенёв признан виновным в мошенничестве (ч.1 и ч. 3 ст. 159 УК РФ), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года в колонии общего режима. Также суд взыскал с Андрея в госбюджет 25 млн 75 тыс.171 рубль 30 копеек в счёт возмещения ущерба, причинённого преступлениями. С грузовиков «Феникс групп» снят арест.

Как сказали Андрей Семенёв и его жена Ирина перед последним заседанием, обвинительный приговор будет обжалован в Курском областном суде.

«Всё будет хорошо, насколько это может быть хорошо в этой ситуации», – успокаивал Андрей жену, держа её за руку. После приговора Ирина обняла мужа, уже стоявшего в наручниках между двумя конвоирами. «Два года – не четыре, – сказал он ей. – Береги детей».

Уже вне стен суда друг Андрея, Александр, сказал, что в прошлый раз приговор тоже не зачитывали полностью.

«Вот сейчас мы вышли из суда и не знаем, какими же мотивами суд руководствовался. Такую сумму Андрей за всю жизнь не выплатит», – сказал Александр. (Первый приговор и определение Курского областного суда опубликованы на их официальных сайтах – авт.).

Ирина Семенёва сказала, что не знает, как сказать родителям Андрея о приговоре суда. Она боится, что они не выдержат такого удара: «Отец Андрея сейчас в тяжелейшем состоянии в реанимации, мама тоже больна...»

Входит в «список Титова»

Андрей Семенёв входит в так называемый «Российский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В списке – около 20 предпринимателей и юрлиц, в отношении которых ведутся наиболее резонансные уголовные дела. 14 декабря в приёмной Бориса Титова, узнав о приговоре в отношении Андрея Семенёва, выразили сожаление, пояснили, что «изучат ситуацию и отреагируют».

Сергей Прокопенко