Курские таможенники выявили валютные махинации фирмы
18 декабря 2021 в 11:40
По информации пресс-службы таможни, зарегистрированное в московском регионе общество с ограниченной ответственностью в 2017 году перечислило по внешнеторговому контракту фирме из Гонконга свыше 13,3 миллионов долларов США за поставку хозяйственных товаров. Товар на сумму 1,5 млн долларов США был ввезен в Россию. На оставшуюся сумму (свыше 11,8 млн долларов США) в уполномоченный банк были представлены документы о ввозе товаров из Республики Беларусь.
Курские таможенники в ходе проверки установили, что документы, подтверждающие ввоз товаров из Беларуси в Россию, являются подложными. Указанные товары в Российскую Федерацию не ввозились. Общая сумма невозвращенных в РФ денежных средств в иностранной валюте, уплаченных нерезиденту за не ввезенный на территорию РФ товар, в рублевом эквиваленте составила 872,7 млн рублей.
- После проведения неотложных следственных действий уголовное дело передано по подследственности в следственные органы МВД России,- сообщил заместитель начальника таможни Дмитрий Илюхин.
