Курская таможня раскрыла крупную валютную аферу

Подставная фирма из Москвы перечислила за рубеж 265 миллионов рублей за непоставленный товар

Внимание сотрудников Курской таможни привлекло общество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Москве. В 2013 году фирма заказала в Великобритании строительное оборудование на сумму свыше 6,5 миллиона долларов США. Оплата за товар прошла, но товары в Россию так и не ввезли.

- В ходе проверки было установлено, что данная фирма названные товары в Российскую Федерацию не ввозила. Денежные средства, перечисленные за рубеж за не ввезенный товар, в уполномоченный банк не возвращены, - сообщил "КИ" пресс-секретарь Курской таможни Сергей Брянцев.

Директора фирмы, 37-летнюю жительницу Москвы допросили. С ее слов, она за незначительное вознаграждение зарегистрировала на свое имя некое ООО и подписала в московском банке документы, на основании которых за рубеж были перечислены денежные средства. В результате такой подрывной деятельности за границу безвозвратно "уплыло" более 265 миллионов рублей.

Теперь предпринимательнице предстоит ответить по уголовному делу, возбужденному таможенниками по п. а ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, уплаченных за не ввезенный на территорию РФ товар). За содеянное женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Марина Ризнык.