В Курской области через фирмы-однодневок обналичили более 41 млн рублей
14 марта 2023 в 17:04
Установлено, что было создано более 250 фирм-однодневок лиц через подставных лиц. Фирмы вели незаконную банковскую деятельность под видом легальной работы по ремонту и строительству. С января 2020 года по март 2022 года было обналичено свыше 41 миллиона рублей. Заказчики находятся за пределами Курской области.
Как сообщает УМВД по Курской области, в уголовном деле уже более 20 томов, проведены десятки экспертиз.
10 марта были проведены 12 обысков в жилых и нежилых помещениях у тех, кто входит в близкое окружение организатора преступной группы.
В отношении номинальных директоров также были возбуждены более 40 уголовных дел. Они рассказали, что не были ранее знакомы с организаторами преступной схемы и согласились оформить на себя фирмы-однодневки за вознаграждение от 15 до 45 тысяч рублей.
4 участникам организованной группы предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности. Один обвиняемый признан виновным и оштрафован на 250 тысяч рублей.
За данные преступления грозят различные наказания - от штрафов до 6 лет лишения свободы.
